Banche occulte di cinesi e italiani intascano provvigioni del 5-15% per micro-operazioni di piccoli e medi evasori. In due anni nelle Marche fatture false per 2 miliardi
Dietro le piccole realtà societarie, prive di grosse risorse e lontane dall’immagine del «grande evasore», si sono sviluppate delle “agenzie di servizi” criminali che si occupano del cosiddetto underground bank , ovvero un sistema di banca occulta.
L’offerta di queste “agenzie” — destinata a lavorare micro-operazioni a partire da 15-20mila euro — è allettante: con un unico colpo è possibile costituire fondi neri, abbattere l’imponibile fiscale e riciclare soldi provento di reato. Il tutto pagando una «provvigione» che può variare fra il 5 e 15% dell’ammontare del capitale.
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