Un'indagine ha portato a oltre 30 perquisizioni nell'ambito di un'attività investigativa sul riciclaggio di denaro. Gli investigatori hanno scoperto un sistema di banca occulta che permetteva il trasferimento e il riciclaggio di miliardi di euro.
L'attività investigativa, che portò ai primi sequestri e perquisizioni nell'aprile del 2023, aveva preso spunto da un controllo fiscale e antiriciclaggio nei confronti di un imprenditore cinese terzista del distretto industriale del tessile di Corinaldo nell'hinterland senigalliese. Un'indagine denominata "Fast & Clean" per la velocità con cui le operazioni illecite venivano portate a termine, garantendo la ripulitura del denaro mediante la simulazione di operazioni commerciali mai avvenute.
Le modalità adottate, secondo gli investigatori, assicuravano agli imprenditori coinvolti, italiani e cinesi, l'immediata disponibilità del profitto della frode fiscale
Perquisizioni Indagine Riciclaggio Di Denaro Frode Fiscale Banca Occulta
Ireland Latest News, Ireland Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
I capelli di Kate Middleton, un’ossessione mediatica che dura da oltre un decennioI capelli di Kate Middleton in tante foto dei suoi look più belli nel 2023: onde, frangia a tendina, colore, tagli e tanto altro
Read more »
Il buio oltre l’area di rigoreRicky Rubio - che nei giorni scorsi ha detto addio alla Nba per curare la sua salute mentale -. è solo, ma non è il solo
Read more »
Cosa fare a Natale a Roma: tutti gli eventi da non perdereDai villaggi di Natale ai concerti gospel, tra presepi e viaggi che attraversano il mondo, ma restando in città
Read more »
Insurrezione contro gli Stati Uniti: le accuse contro Donald Trump fanno discutere giuristi e politiciIl tentativo di Donald Trump di tornare alla Casa Bianca sta costringendo molti giudici statunitensi, compresi quelli della corte suprema, ad affrontare questioni giuridiche e costituzionali che per decenni hanno interessato solo i circoli accademici, e che invece potrebbero avere conseguenze enormi in questa fase storica. Un primo esempio: quando si può parlare di insurrezione contro gli Stati Uniti? Tutto ruota intorno alla terza sezione del 14° emendamento della costituzione, ratificata poco dopo la guerra civile, combattuta dal 1861 al 1865 tra il sud schiavista e il nord antischiavista. La sezione stabilisce che non può ricoprire incarichi pubblici chi è stato coinvolto in insurrezioni o rivolte contro lo stato dopo aver giurato sulla costituzione. Fu introdotta per impedire ai funzionari della confederazione sudista di tornare al potere.
Read more »
Gli otto alberghi più esclusivi del mondoLa rivista americana Traveller ha stilato una classifica degli hotel più esclusivi del mondo. Ecco otto posti indimenticabili.
Read more »
Nuove linee guida per gli influencer in ItaliaLe norme sono indirizzate a chi raggiunge almeno 1 milione di followers sulle varie piattaforme e ha superato - su almeno una piattaforma o social media - un valore di engagement rate medio pari o superiore al 2%.
Read more »